首页

国产黄金圣水调教免费视频

时间:2025-05-28 13:40:23 作者:拧紧“过紧日子”的制度螺栓 浏览量:73773

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】

展开全文
相关文章
展现女性的力量 《十二美人国》新书发布

面对利用外资工作领域面临的新形势新挑战,国务院和有关部委按照中央大兴调查研究之风的要求,全面分析国际形势的深刻变化,细致了解外商投资企业面临的实际问题,深入开展调查研究。

上汽今年前八月海外市场终端交付同比增7.7%

乌镇十年,是数字之光的闪耀,也是互联网之暖的激荡。新的十年,期待乌镇峰会书写下新的篇章,也期待一个更加美好的数字未来。(完)

老书记落马第二天,市政协主席、副主席同日被查

据了解,自2012年以来,高邮大运河半程马拉松吸引了全国乃至世界各地马拉松爱好者的积极参与,赛事影响力、美誉度逐年攀升,成为高邮精品赛事之一。

双向奔赴青春之约——港澳青年浙江行侧记

依法治湖与科研兴湖的创新实践。运城出台《运城市盐湖保护条例》《运城盐湖保护利用工作方案》等,并建立联合巡护和法制化保护机制,为盐湖保护提供了坚实的制度保障。同时,积极探索科研兴湖的新途径,与高校、科研机构展开深度合作,先后在盐湖开展了大气气溶胶、古环境与古气候、七彩盐湖因素分析等科研项目。通过依法治湖与科研兴湖的创新实践,为未来探索保护发展之路提供了广阔的空间。

全球顶级女子围棋高手齐聚 第七届“吴清源杯”总决赛在榕开赛

早在2013年,百度就成立深度学习研究院,无人驾驶研发项目同步启动。2017年7月的“百度AI开发者大会”上,“All in AI”的口号喊出,使百度成为国内第一个重注人工智能、自研AI技术体系的高科技企业。

相关资讯
热门资讯